暗网罪犯频繁落网比特币却始终未能逃出暗网的“黑手”?

发布时间:2020-04-24

々 近日,又有一对在暗网销售毒品的父子┍被判刑,将在联邦监狱服刑五年。自从2013年“丝绸之路”创始人Ross Ulbricht被捕并判刑后,各国政府似乎都掌握了对付暗网犯罪的制胜法宝,越来越多在暗网中肆α无忌惮的犯罪分子落入法网。


暗网犯罪已经露出马脚?


暗网到底有多强大?也许大家会觉得现在的互联网真强大,但实际上在技术的世界里,我们眼里的不到10%,而剩下的90%多便是暗网。原本谁都不知道的暗网,在2011年,Ross Ulbricht创建了暗网中最有名的“丝绸之路”,并在比特币的推波助澜下成为一个无恶不作的黑市·之Ⅶ后,就完全暴露在了犯罪分子的视线中。在暗网和比特币双重匿名保护下,“丝绸之路”的商品迅速超过了1万种,其中七成是毒品,此外还有枪支弹药、假钞、杀手和盗用的信用卡信息等非法交易。之后л的很长一段时间,在暗网和比特币强大的匿名性保护下,暗网犯罪迅速增长〢。


┎直到2013年10月,Ross Ulbricht在旧金山公共图书馆被捕,并在两年后因洗钱等罪行被判终身监禁且40年无假释可能后,政府们似乎已经找到了对付暗网犯罪的有效方法。光今年就有〧多国政府成功抓捕了多个暗网犯罪分子。


201≡8年2月,泰国有关部门在美国联邦调查局的要求下逮捕了一名国际*网络犯罪组织中排名第二的Medvedev,有证据显示,Medvedev是暗网Infraud的管理员≤,在被捕时掌握至少10万枚比特币。同月,一位英国男子在荷兰被指控在2014到2016年之间为暗网客户提供“洗钱”服务,涉及资金高达1150万欧元,荷兰检察院要求他至少服刑3年。


随后3月,来自曼彻斯特大学的五名学生因使用比特币在暗网上销售价值超过80万英镑的毒品被判刑并监禁。4月,澳大利亚有关部门联合逮捕了一名在暗网通过比特币售卖非法药物的妇女。5ⓔ月,以色列警察网络犯罪部门逮捕了一名以价值5000万美元※的加密货币出售绝密间谍软件的程序员,其随后被法院以“损坏国家安全”等罪名起诉。6月,澳大利亚再次逮捕了一名暗网毒品贩子,没收了其价值35万美元的加密货币。同月,“丝绸之路”关键人物Roger Thomas Clark被捕后从泰国被引渡至纽约。7月,“丝绸之路”共谋Gary Davis在被爱尔兰执法机Σ构抓获后,从爱尔兰被引渡至美国。同月,西‥班牙和奥地利两地警方联合抓获利用加密货币在暗网贩卖毒品的犯罪团伙。


9月◎,引起热议的在暗网出售▍华住用户数据泄露的犯罪嫌疑人被警方逮捕。9月底,涉嫌在暗网上通过☺☻比特币交易毒品的Dillon Grobe∥在∣丹佛地方法院被提审。10月,美国地区法官对暗网市场Dream Market的非法交易者Gal Va╦╧llerius判处20年徒刑,据悉,◣其从暗网中获得的超过1♦00枚BTC和121.95枚BCH作为非法活动收益被政府没收。


九个亿财经根据公开数据统计,今年几乎每个月都有在暗网通过加密货币交易的犯罪分子被捕,涉案比特币超过14万个,金额超过5亿美元。


比特币正在从暗网中逃出?


实际上,暗网和比特币可以说是互相成就了对方。在“丝绸之路”诞生之初,比特币为其交易进行提供了工具,“丝绸之路”则成为了比特币最初阶段的价值支撑之一。比特币的初始虽然并♂不美好,但越来越多的数据显示,比特币正在从暗网中逃出。


据美国联邦调查局的数据显示,从2011年到2013年,“丝绸之路”的总交易额为950万个比特币,流通数量占据了当时比特币总量的80%以上。2014年,6大暗网中平均每天的比特币交易量达到65♀万美元,比当年正【规的全球第一比特币支付供应商BitPay平均每天43.5万美元的交易量还多。


但据去年7月某平台数据显示,暗网黑市的≤比特币流通量每天只有32ぷ0枚左右,远不如币安交易所每天十分之一的交易量。 ⓥ


加拿大魁北克省首席科学家Remi Quiri↕on的调查报告显示,在暗网中与洗钱有я关的比特币交易的比例在不断下降,从 в2013年的1.07%下降到了2016年的0.∮12%。此外,还有数据表明,2012年的所有比特币交易中有超过47%是通过∷暗网完成,但在各国家情报部门的监督下,现在这个比例降到1%不到。


比特币真就像数据显示那样成功“洗白”了?逃出暗网的过程事实上并没有这么简单。9月份的那场比特币暴跌,就┙有分析认为与ↂ“丝绸之路”密切相关:8月21日,↕“丝绸之路”复活,并准备通过二级市场对其所属比特币洗白;9月1日,“丝绸之路”转移超过10万枚比特币,市场进¤入假性繁荣;9月3日,首次出现流入交易所的比特币总量高于流出1000多枚;9月5日,流入交易所的比特币总量高于流ю出600℃0多枚,下午17时比特币开☼始出现大跌。


如此看来,比特币似乎并没有逃出暗网的势力范围。其实直至今日,曾在暗网中用来洗钱、犯罪的比特币或许仍占很大一部分。大家都๑知道,目前的比特币其实多集中在一批人手中,ↇ这批人被称为比特币巨鲸。而据Chainalysis对比特币巨鲸钱包的研究表明,其中有12.5%的钱︱︳包与犯罪分子有关,其中多个钱包还与“丝绸ё-之路”有关。


比特币巨鲸的一个▓小∴动作都可能对不稳定的比特币市场造成极大的动荡,而目前而言,没人能准确知道比特币巨鲸有多少是暗网犯罪分子ↁ。比特币摊在阳光下的部分虽然越来越多,但暗网那“看不见的手”似乎至今仍在“折磨”着比特币甚至是整个加密货币市场。


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